更改事项授权与审批管理制度
第一章 总则
为规范企业内部更改事项的授权与审批管理，确保企业内部决策的科学性、准确性和及时性，提高企业内部工作效率和质量，特订立本《更改事项授权与审批管理制度》。
第二章 更改事项的定义与分类
1.更改事项定义：指企业内部各类重点事项、重点合同及合约、资金使用计划等需要经过特地程序进行授权与审批的事项。
2.更改事项分类：
–组织结构更改事项：包含但不限于公司架构调整、内部部门调整等。
–人员调动更改事项：指任职人员的职务职级、工资待遇等更改事项。
–系统和流程更改事项：涉及企业内部重点系统或流程更改的事项。
–重点合同及合约更改事项：涉及企业与外部合作伙伴签订的具有重点经济影响的合同或合约。
第三章 更改事项授权与审批流程
3.订立更改事项：由公司决策层或分管领导提出更改事项的需求，并明确更改事项的理由、范围和影响。
4.进行初步评估：由相关部门依据更改事项需求进行初步评估，包含风险评估、效益评估、实施方案评估等。
5.提交更改申请：相关部门负责向职能部门提交更改事项申请，申请中需包含更改事项的认真信息、初步评估报告等。
6.职能部门审批：职能部门依据更改事项的性质和范围，推断是否需要进一步审批，并进行相关审批程序。
7.决策层审批：职能部门将更改事项申请报告和初步评估结果上报决策层，由决策层对更改事项进行最终审批。
8.更改事项执行：获得决策层审批的更改事项由职能部门负责执行，并在执行过程中及时报告进展情况。
第四章 更改事项授权与审批的管理标准
9.更改事项授权与审批的管理原则：
–合规原则：全部更改事项授权与审批必需符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求。
提交更改是什么
–公平原则：更改事项的授权与审批必需公正、公平、透亮，遵从公开、平等的原则。
–风险掌控原则：在更改事项授权与审批过程中，必需进行风险评估和风险掌控措施的订立，确保事项的正当性和可行性。
–综合决策原则：更改事项授权与审批决策需要综合考虑相关部门的专业看法，并明确责任人和实施时间。
10.更改事项授权与审批的管理程序：
–更改事项的申请流程：申请部门向职能部门提交更改事项申请，职能部门进行审批并上报决策层最终审批。
–更改事项的审批途径：依照更改事项的紧要性和紧急程度，决策层可通过会议决策、书面审批等方式进行审批。
–更改事项的执行和监督：职能部门负责更改事项的执行和监督，并及时报告执行进展情况。
第五章 更改事项授权与审批的考核标准
11.绩效考核指标：对职能部门进行更改事项授权与审批工作绩效的考核，可以采取以下指标：
–更改事项的及时性和准确性：定时完成更改事项的授权与审批工作，并确保更改事项的准确性。
–更改事项的风险评估和掌控：对更改事项进行风险评估和掌控措施的订立，并避开或降低风险的发生。
–更改事项的执行和监督：及时跟踪更改事项的执行情况，并进行有效监督。
12.考核周期与方式：依据实际情况，企业可设定一年或半年为一个考核周期，采取综合考核的方式进行评估，包含定期评估和临时抽查。
13.考核结果与奖惩措施：依据绩效考核结果，可对表现优异的职能部门进行嘉奖，如薪资调整、岗位晋升等；对表现不佳的职能部门进行相应惩罚，如降低绩效奖金或职务调整等。
第六章 附则
本制度的解释权归企业职能部门全部，如有需要，企业职能部门有权对本制度进行解释、增补和修订。
第七章 生效日期
本制度自发布之日起正式生效，并废止之前全部相关制度。
以上就是《更改事项授权与审批管理制度》的内容，该制度旨在规范企业内部更改事项的
授权与审批管理流程，确保企业决策的科学性、准确性和及时性。通过明确的流程和标准，加强对更改事项的掌控和监督，提高企业内部工作效率和质量。同时，对职能部门的绩效进行考核，鼓舞优秀，惩罚不足，以激励职能部门乐观履行更改事项授权与审批的职责。
注：本制度仅为示例，实在制度应依据企业实际情况进行调整和完满。

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